投資者關(guān)系
Investor Relations
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股東大會
股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；
(三)審議批準(zhǔn)董事會的報告；
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告；
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
(八)對發(fā)行公司債券作出決議；
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
(十)修改本章程；
(十一)對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；
(十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項；
(十三)審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；
(十四)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；
(十五)審議股權(quán)激勵計劃；
(十六)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行使。
公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：
(一)本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
(二)公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
(四)單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
(五)連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過5,000萬元；
(六)連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；
(七)對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；
(八)對除前項規(guī)定外的其他關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。
股東大會審議前款第(六)項擔(dān)保事項時，應(yīng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：
(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時；
(二)公司未彌補的虧損達(dá)實收股本總額1/3時；
(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；
(四)董事會認(rèn)為必要時；
(五)監(jiān)事會提議召開時；
(六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
公司是一家專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)商，旗下?lián)碛?ldquo;宏輝果蔬”“猴子公社”“十八臻”“豐收哥”“香家門”等知名品牌，目前分別在廣東、上海、山東、福建、天津、江西、中國香港和海外馬來西亞共設(shè)立了10家全資子公司、3家全資孫公司與2家合資子公司，在全國設(shè)立了9個倉儲加工配送中心并配套冷鏈設(shè)施，主營業(yè)務(wù)為果蔬產(chǎn)品的種植管理、采后收購、產(chǎn)地預(yù)冷、冷凍倉儲、預(yù)選分級、加工包裝、冷鏈配送；速凍食品的研發(fā)生產(chǎn)、冷鏈倉儲配送，成品代加工服務(wù)；食用油的調(diào)和加工灌裝，成品代加工服務(wù)；冷凍肉類的調(diào)理加工、貿(mào)易等諸多領(lǐng)域。
公司為專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)商，旗下?lián)碛小昂贻x果蔬”“猴子公社”“十八臻”“豐收哥”“香家門”等知名品牌，在全國設(shè)立了9個倉儲加工配送中心并配套冷鏈設(shè)施，主營業(yè)務(wù)為果蔬產(chǎn)品的種植管理、采后收購、產(chǎn)地預(yù)冷、冷凍倉儲、預(yù) 選分級、加工包裝、冷鏈配送；速凍食品的研發(fā)生產(chǎn)、冷鏈倉儲配送，成品代加工服務(wù)；食用油的調(diào)和加工灌裝，成品代加工服務(wù)；冷凍肉類的調(diào)理加工等諸多領(lǐng)域。
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